ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会

  • 时间:2021-07-05 16:21  来源:未知   作者:admin   点击:

  会议召开方式:本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式,网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

  十一、休会,现场表决结果报送上证所信息网络有限公司,等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果;

  为了维护投资者的合法权益,确保2021年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,将相关事项说明如下:

  一、董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当采取必要措施,确保大会的严肃性和正常秩序,维护股东的合法权益;

  三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场;

  五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议,并提交股东大会秘书处,由秘书处汇总后交董事会研究,做出必要的答复;

  六、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,登记发言的人数以十人为限,超过十人时,按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言;

  七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟,第二次发言不得超过三分钟;

  十、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理,以维护全体股东的权益。

  公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司提供了2019年度财务审计和内部控制审计服务。中天运在执业过程中,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的职责,公司对中天运为公司提供的专业审计服务工作表示感谢。根据公司部分主要股东提议,以及公司未来业务发展和审计工作的实际需要,同时为了降低费用开支,经综合考虑,公司拟不再续聘中天运为 2020年度审计机构,并就变更事宜与中天运进行了事先沟通,中天运对公司本次变更会计师事务所事项无异议。

  经过公司前期充分筛选、调研、沟通,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用68万元。

  5.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  苏亚金诚持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。苏亚金诚已对公司进行了现场调研,对公司的情况已有基本了解,公司 2019 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计意见、以及被出具了否定意见内部控制审计报告,苏亚金诚已知悉该情况并充分考虑审计风险,接受公司委托。

  以上议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过,现将本议案提交股东大会审议。

  7、近年完成的相关工程项目(竣工决算、全过程跟踪等) ............... 25

  8、江苏省注册会计师协会奖励荣誉证书 ............... 错误!未定义书签。

  苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),原隶属于江苏省审计厅,成立于1996年5月,经江苏省财政厅批准,于2013年12月2日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记,注册资金1440万元。另外根据建设部有关规定,于2005年9月将基建工程审计相关业务从江苏苏亚金诚会计师事务所分离出来,单独设立了江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司,并在江苏省工商行政管理局注册登记,注册资本1200万元。两公司系实行两块牌子一套班子管理模式的中介机构,法定代表人均为詹从才。

  事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格;财政部和中国人民银行批准的从事金融相关审计业务资格;中国注册会计师协会核准的

  承担大型及特大型国有企业审计资格;司法鉴定资格;人民法院指定的企业破产案件管理人资格等,为“AAA”级信誉咨询企业。

  目前,拥有从业人员936人,其中:注册会计师308人(其中资深注册会计师13人),注册咨询专家20人,高级会计师、高级审计师等高级技术职称人员51人。拥有注册会计师行业领军人才12 名,ACCA及ACA 及澳洲CPA会员共9名。

  事务所内设审计业务一部、审计业务二部、审计业务三部、审计业务四部、审计业务五部、审计业务六部、质量控制部、技术支持部、业务培训部、业务发展部和办公室,下设北京、连云港、扬州、常州、镇江、苏州、无锡、安徽、盐城等9个分支机构。

  自2003年以来连续名列中国注册会计师协会公布的全国百家会计师事务所综合评价排名前30位,其中2019年全国百家会计师事务所综合评价排名居第26位。

  事务所1998年11月年被英国特许公认会计师公会指定为ACCA学员实践基地;2000年4月被南京大学指定为会计专业实验基地;2008年4月被英格兰及威尔士特许会计师协会指定为ICAEW培训机构;2011年5月,被南京理工大学指定为研究生和经济管理学院实习基地;2012年6月,被共青团江苏省委、江苏省注协指定为青年就业创业见习基地;2012年3月,被ACCA协会评为“金牌雇主”;2012年7月,被南京大学指定为会计专业硕士实习基地 ;2012年8月,被江苏省教育厅指定为江苏省企业研究生工作站。

  自2004年以来连年被江苏省注册会计师协会评为“江苏省先进会计师事务所”;自2012年7月以来,连续三年被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。

  事务所党支部2004年以来连年被江苏省注册会计师协会党委评为先进党支部;2018年8月被中国注册会计师行业党委表彰为“全国先进会计师事务所党组织”。

  财政部投资评审中心、财政部国家农业综合开发办公室、财政部民口科技重大专项财务验收、工业和信息化部、国家体育总局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅、江苏省审计厅等政府部门的审计机构库,同时还是国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团公司、国家烟草专卖局、中国电信集团公司等中央企业的审计机构库成员。

  事务所业务主要包括财务审计、司法鉴定、管理咨询等方面,其中财务审计包括年度财务报表审计、财务收支审计、经济责任审计、企业绩效评价审计、企业改制重组审计、企业破产清算审计、IPO审计、清产核资审计、工程造价控制审计、内部控制评价、司法鉴定等。服务客户涉及上市公司、拟上市公司、证券公司、期

  货公司、基金管理公司、商业银行、外商投资企业、高新技术企业、出版发行企业、电力企业、石油化工企业、通信企业、烟草生产与贸易企业、航空运输企业、港口运输企业、城市建设企业、建材企业、外贸企业、房地产开发企业、施工企业、广播电视企业、采掘企业、粮食企业等,业务服务范围遍及全国25个省(市)。

  事务所在市场竞争中始终坚持以信誉求生存、以质量求发展的经营理念,严格执行《中国注册会计师执业准则》和中注协《职业道德规范指导意见》,有着完善的内部质量控制制度,恪守独立、客观、公正的执业原则,坚持诚信为本、质量为重、遵循规范、服务至上的宗旨。同时,企业在发展过程中,注重培养员工的敬业精神和团队精神,着力提高员工专业胜任能力,积累了解决各种问题的专业经验,树立了良好的执业形象,赢得了社会的信赖。

  苏亚金诚自成立以来,本着诚信为本、质量为重、遵循规范、服务至上的宗旨,力求全方位地满足客户的需要,主要经营:注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、破产管理人等。经营范围主要包括:

  经过多年的努力,苏亚金诚服务领域不断拓宽,获得了各级政府部门的肯定和市场的认可。近年来主要业绩如下:

  苏亚金诚致力于为境内资本市场提供专业服务。近年,苏亚金诚积极参与境内国有企业及民营企业在股份制改造过程中发行A股工作并担任申报注册会计师。截至目前,本所先后为30余家企业提供IPO审计服务,通过为各类型的客户提供境内上市及已上市公司并购重组、复牌的专业服务,帮助客户解决境内上市和上市公司并购重组和复牌过程中遇到的问题,依据所积累的经验和专业知识,为客户提供建设性的建议,使上市计划和并购重组、复牌顺利完成,获得了客户的高度信赖,并与客户保持着长期、稳定的业务关系。提供审计服务的上市公司及拟上市公司主要项目:

  苏亚金诚具备为客户提供满足多样化、多层次资本市场主体需求的专业服务的能力。截止目前,本所已经为约200家企业提供新三板审计服务澳门挂牌393444cm,熟悉新三板市场的规则制度,对新三板审计业务有着丰富的经验。提供新三板审计服务的相关案例如下:

  为江苏省内外50多家企业提供发行企业债券、短期融资券、中期票据等方面相关服务,审计中不断了解和学习发行企业债券的最新规定和要求,以满足国家发展改革委员会、证监会、银监会等部门有关申报发行企业债券的相关资料的要求,积累了有关发债审计工作经验。近年来提供发行债券审计服务的相关案例如

  为数十家准上市企业或上市公司提供过VC/PE项目财务尽职调查服务。主要包括:并购方寻找并投资被并购方、企业寻找融资渠道、企业规划合理的撤资行为以及企业投资中外合资企业或战略联合体等经济行为。我们的财务尽职调查服务为客户提供了关键的信息资料,准确评价并购风险,切实为并购谈判提供支持。提供财务尽职调查审计服务的相关案例如下:

  苏亚金诚恪守独立、客观、公正的执业原则,坚持诚信为本、质量为重、遵循规范、服务至上的宗旨。较大限度地提高委托方满意度,为客户提供了财务专项审计、经济责任审计、经营管理审计、内部控制审计、项目后评价等服务,有效地发挥了注册会计师的鉴证和服务作用,积累解决各种问题的专业经验。服务过的部分客户名单:

  12 中国电信集团(浙江省公司、江苏省公司、安徽省公司、重庆市公司、湖南省公司、甘肃省公司、广东省公司、黑龙江省公司) 通信服务

  15 中国烟草(中国烟草云南进出口有限公司、江苏省烟草公司、浙江中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司、江苏中烟工业有限责任公司、淮阴卷烟厂、宁波大红鹰卷烟厂、南京卷烟厂) 烟草贸易

  决算编制和咨询、竣工决算审计等,在工程财务相关领域积累了丰富的经验。作为我国五大发电集团的入围机构,我们常年为其提供工程财务相关服务,近年来服务的各类工程财务服务的相关案例如下:

  10 国电泰州电厂二期21000MW超超临界二次再燃燃煤机组项目 84.8

  15 东莞深能源樟洋电力有限公司燃气-蒸汽联合循环发电扩建工程 25.0

  29 中电投柯坪二期30兆瓦光伏并网发电项目、新疆柯坪光伏发电三期项目 4.75

  33 张家港扬子江石化有限公司120万吨丙烯项(一期)和40万吨聚丙烯项目 37.56

  35 浙江绍兴三景石化有限公司年产30万吨高抗冲汽车专用聚丙烯生产项目 20

  苏亚金诚多年承办司法部门委托的财务收支鉴定、破产管理、证券交易和经济贪污案件鉴定、资产评估司法鉴定、工程造价鉴定等服务,完成法院、公安厅(局)、检察院等司法机关和中纪委、省纪委委托的各类案件近300件,其中各类司法鉴定项目200多项,在司法鉴定业务方面积累了丰富的经验。我们秉承勤勉尽责的工作态度和客观公正的执业准则,保证鉴定结果的客观、公正、及时,得到司法部门的信任和肯定。

  (3)历史沿革:苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所(原隶属于江苏省审计厅),创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月,经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日,经批准转制为特殊普通合伙企业。

  (5)业务资质:苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

  (7)投资者保护能力:苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  (8)加入相关国际会计网络情况:苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

  截至2019年12月31日,苏亚金诚会计师事务所从业人数共有788人。其中,合伙人41人,注册会计师308人,全所共有212人从事过证券服务业务。

  拟签字项目合伙人:于龙斌,中国注册会计师,自1998年起从事审计工作,先后为上市公司宝馨科技、协鑫集成、东华能源等提供过年报审计服务。

  苏亚金诚会计师事务所2019年度业务总收入3.47亿元,其中审计业务收入2.96亿元,证券业务收入0.81亿元。2019年度共有审计业务客户2200余家,其中上市公司24家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

  苏亚金诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  于龙斌,拟签字项目合伙人,从事证券服务业务超过10年,具备专业胜任能力。

  薛婉如,拟任项目质量控制复核人,中国注册会计师,从事注册会计师审计工作20余年,从事证券服务业务多年。近三年也从事审计项目的质量复核工作,负责复核多家上市公司,具备专业胜任能力。

  苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,因上市公司审计业务受到行政监管措施三次,具体如下:

  序号 处理处罚类型 处理处罚机关 处理处罚决定文件号 处理处罚日期 是否影响目前执业

  1 行政监管措施(警示函) 江苏证监局 江苏证监局行政监管措施决定书【2019】29号 2019年3月21日 否

  2 行政监管措施(警示函) 江苏证监局 江苏证监局行政监管措施决定书【2020】25号 2020年2月21日 否

  3 行政监管措施(警示函) 江苏证监局 江苏证监局行政监管措施决定书【2020】110号 2020年11月19日 否

  拟签字注册会计师于龙斌和王璐近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

  根据《公司法》和《公司章程》等规定,有关本次股东大会投票表决事项说明如下:

  本次2021年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的,为公司于2021年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票,也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行,每一股份有一票表决权。

  投票表决工作由大会主持人主持,在股东代表中推举一名监票人、一名计票人,计票和监票工作由律师、两名股东代表与一名监事共同负责。

  股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔,不得用铅笔,字迹符号要清楚。股东对审议事项,只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  投票结束后,由监票人收回表决票、统计数量,收回表决票等于或少于发出表决票的,表决有效;收回表决票超过发出表决票的,表决无效。确认表决有效后,计票人负责清点统计,表决情况由监票人向大会报告,大会主持人宣读大会决议书。

  本次会议审议议案均为普通决议议案,需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过;

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